记者：等到了约定时间，受害人再次接到这个号码打来的电话，称有上级领导来检查，要求受害人打点钱，用作送礼。一旦受害人答应，诈骗分子就采取下一步行动：也就是避免接触、打到银行卡上。龙木兴说：

龙木兴：一送钱进去，马上就变了。他说‘你这样拿钱过来很尴尬的，不行，我有个账号给你，你打进来我转给他’。你钱一转进去，他马上就提现了。就这样一直骗到你醒悟为止。

记者：这些犯罪分子掌握的“剧本”中，对受害人情绪的把控细致而有效。既然是熟人，却用陌生电话打过来，难道受害人就察觉不到吗？茂名市公安局刑警支队三大队大队长赖劲说，犯罪分子会谎称这个是领导的“私人号码”，让受害人觉得受到信任、受宠若惊，同时还不采取“直接索取”的办法，只是谎称借钱：

赖劲：如果甚至问你领导，你是谁呀，他就会说这个是我的私人号码，就说不是他工作，然后是私人的，比较有点保密的号码，你要记住。你到银行把钱打进卡后，要保留好那个小票，到时候拿到我办公室这里，我到时再还钱给你，再把钱给你。他就利用了你一种对领导信任的心理，就把你的心理抓住了。

记者：与此类似，“猜猜我是谁”的方法是犯罪分子谎称是久不联系的朋友，声称要来看望受害者。随后，编造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由，向受害者借钱，一些受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡中。这些诈骗团伙通常拥有数百张银行卡。一旦有钱入账，他们一般在10-15分钟内将卡内的赃款转走。某电信诈骗犯罪嫌疑人表示，他们从网上购买公民信息、甚至通过非法渠道购买真实身份证、并用其来办理几家主流银行的银行卡。

犯罪嫌疑人：有些是别人提供的、或者网上购买的。说不准，有些就是几毛钱，有些就是一两毛钱都有。

记者：那公民信息它是分区域的，分省的是吧？

犯罪嫌疑人：对对。

记者：他那比如说，你接触的公民信息，上面会有那些具体的公民信息供你参考？