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防范电信网络诈骗 保护个人财产安全

2016-09-22 11:00-12:00 责编:母晨静

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主持人:11点49分,马上进入今天的第一调查。一家民航包机从菲律宾起飞,降落在扬州、泰州、国际机场。21名网络赌博犯罪嫌疑人被押解回国,公安部最新对外通报成功破获了508网络赌博专案,打掉了“伯乐”、“鑫乐”、“凤凰”、“皇轩”、“盛皇”、“乐亚”六个赌博网站。在境内外抓获了36名犯罪嫌疑人,其中21人从菲律宾押解回国。初步查明涉案金额超过了3亿人,目前该案的11名主要犯罪嫌疑人已经被移送扬州市人民检察院,未来公安部进如何重拳出击打击网络赌博呢?来听央广记者潘逸、车莉发回的报道。

记者:据了解2015年年初,国家审计署在审计中发现“伯乐”、“鑫乐”等网站组织私彩赌博线索通报公安部后,公安部迅速部署江苏省公安机关成立“5·08”专案组。侦查初期发现,犯罪团伙通过开设“伯乐”、“鑫乐”等网站依托国家发行的福彩、体彩大肆组织私彩等网络赌博违法犯罪活动,初步查明仅2015年以来涉案金额就达3.2亿元。江苏省扬州市公安局治安支队副支队长(万胜托)介绍。案件侦破过程中按照赌博网站上的虚拟信息全方位的追踪犯罪嫌疑人的身份。

王胜托:围绕这个资金流就是查他的资金赃款的去向,围绕着人员流主要是对组织犯罪同伙、机构成员以及它的真实身份,围绕信息流也是辅助资金跟人员,进一步确认它的组织架构,围绕着三流,我们经过了一年多的时间,甄别了多万条的信息,排查了可遗漏信息、人员的信息以后,6300余条,核查重点人员有428个,结果经过一年的努力,境内境外的调查取证,终于把整个同伙的组织网络摸清楚。

主持人:犯罪团伙通过开设“伯乐”“鑫乐”等网站,模仿国家发行的福彩、体彩,大肆素质私彩等网络赌博违法犯罪活动。这些私彩赌博网站下注方式和合法彩票买卖投注一样,甚至中奖号码都是相同的。犯罪分子通过一番伪装以后,再通过高中奖率的诱惑吸引了大批赌徒下注,大部分人是没有重奖的,如果重奖也是犯罪分子看到某一个店长期没人投,就放几个奖进去,也就是认为操纵。(万胜托)介绍,这个犯罪团伙分工严密,组织者代理等人员在国内组织招揽人员参赌,并租用泰国、香港等国家和地区的服务器,客服、财务等人员在菲律宾具体操作赌博行为。

万胜托:为逃避打击,犯罪团伙大量使用假证,签订虚假商务服务协议,通过异地网银、循环网转、POS机消费、地下钱庄等多种手段结算流转套现赌资,同时利用各种技术手段,网站的网址,IP地址的跳转,同时他们相互之间英文名称不使用中文名称,并在自主开发的聊天、通话软件,相互不见面代理跟老板之间以及财务人员客户之间不知道真实的中文名字以及他的真实身份。

记者:今年4月27号到30号,在公安部统一指挥、调度下,在菲律宾相关司法部门及我驻菲使馆支持配合下,江苏、广东、广西、重庆、四川等地公安机关统一开展收网行动,将侦察锁定的36名犯罪嫌疑人全部缉捕归案,并捣毁“伯乐”“鑫乐”“凤凰”“皇轩”“盛皇”“乐亚”等6个网络赌博平台,查扣涉案计算机、手机、银行卡、u盾等大量赃物。